Programa de Especialización en Prevención de Fraude
Desarrolla competencias avanzadas para detectar, analizar y prevenir fraudes financieros en entornos empresariales complejos
Solicitar InformaciónResultados que Marcan la Diferencia
Nuestros egresados han conseguido posiciones clave en departamentos de riesgo y auditoría de empresas financieras. El programa se centra en casos prácticos reales, análisis de patrones de fraude y metodologías de investigación que realmente funcionan en el mercado laboral actual.
La formación combina teoría actualizada con experiencia práctica. Los participantes trabajan con bases de datos reales, aprenden a usar herramientas especializadas y desarrollan criterio profesional para identificar señales de alerta temprana.
Tu Evolución Profesional
Meses 1-2: Fundamentos y Marco Legal
Comenzarás dominando la normativa europea sobre prevención de blanqueo de capitales, tipos de fraude más comunes y metodologías básicas de detección. Incluye análisis de la Directiva 2018/843 y su aplicación práctica en España.
Meses 3-5: Técnicas Avanzadas de Investigación
Profundizas en análisis forense digital, investigación de transacciones sospechosas y manejo de software especializado. Trabajarás con casos reales documentados y aprenderás a elaborar informes técnicos profesionales.
Meses 6-8: Especialización y Práctica
Te especializas en un área concreta: fraude bancario, seguros, o mercados de capitales. Realizas prácticas supervisadas con mentores del sector y desarrollas tu proyecto final de investigación.
Experiencia Real de Nuestros Alumni
Lo que más me sirvió fue trabajar con datos reales y tener profesores que habían investigado casos importantes. No es solo teoría, sino que aprendes a pensar como un investigador de verdad. Ahora trabajo en el departamento de riesgo de una entidad financiera y aplico todo lo que vi en el programa.